A.忽略工資賬戶和投資理財賬戶，因為客戶應該不會將這兩種賬戶用于洗錢的放置階段
B.關(guān)注企業(yè)賬戶，因為客戶正從公司挪用公款
C.關(guān)注所有賬戶的資金動向，因為客戶可能使用所有賬戶進行洗錢
D.關(guān)注活期存款賬戶，因為活期存款賬戶的資金轉(zhuǎn)移速度最快
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你可能感興趣的試題
A.用親屬受賄所得贓款以個人名義購房
B.出租賬戶給地下錢莊進行資金跨境劃轉(zhuǎn)
C.為電信詐騙組織持卡取現(xiàn)
D.協(xié)助販毒分子由境外帶毒品至境內(nèi)
A.年度報告
B.即時報告
C.季度報告
D.半年度報告
A.易維護性
B.安全性
C.易操作性
D.靈活性
E.包容性
F.及時性
A.所有業(yè)務部門
B.反洗錢牽頭部門
C.與反洗錢相關(guān)的業(yè)務部門
D.反洗錢檢查部門
A.新業(yè)務上線后
B.新業(yè)務上線前
C.舊業(yè)務更新前
D.舊業(yè)務更新后
A.利用現(xiàn)場檢查項目設(shè)置及合格評價標準，引導被檢查單位理解和適應反洗錢監(jiān)管政策
B.督促被檢查單位有針對性地對反洗錢工作中存在的問題進行整改，提高被檢查單位的合規(guī)水平及控制洗錢風險的能力
C.對被檢查單位履行反洗錢義務的合規(guī)性做出評價
D.對被檢查單位控制管理洗錢風險的適當性做出評估
A.審核確定
B.收集信息
C.初評與復評
D.篩選分析信息
A.報送虛假信息
B.控制他人賬戶洗錢
C.通過對敲洗錢
D.操縱股價
A.將大規(guī)模殺傷性武器擴散融資規(guī)定為犯罪
B.將恐怖融資規(guī)定為犯罪
C.沒收犯罪收益
D.將洗錢規(guī)定為犯罪
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。