A.忽略工資賬戶和投資理財賬戶，因為客戶應該不會將這兩種賬戶用于洗錢的放置階段
B.關注企業(yè)賬戶，因為客戶正從公司挪用公款
C.關注所有賬戶的資金動向，因為客戶可能使用所有賬戶進行洗錢
D.關注活期存款賬戶，因為活期存款賬戶的資金轉移速度最快

A.用親屬受賄所得贓款以個人名義購房
B.出租賬戶給地下錢莊進行資金跨境劃轉
C.為電信詐騙組織持卡取現(xiàn)
D.協(xié)助販毒分子由境外帶毒品至境內(nèi)

A.年度報告
B.即時報告
C.季度報告
D.半年度報告

A.易維護性
B.安全性
C.易操作性
D.靈活性
E.包容性
F.及時性

A.所有業(yè)務部門
B.反洗錢牽頭部門
C.與反洗錢相關的業(yè)務部門
D.反洗錢檢查部門

A.新業(yè)務上線后
B.新業(yè)務上線前
C.舊業(yè)務更新前
D.舊業(yè)務更新后

A.利用現(xiàn)場檢查項目設置及合格評價標準，引導被檢查單位理解和適應反洗錢監(jiān)管政策
B.督促被檢查單位有針對性地對反洗錢工作中存在的問題進行整改，提高被檢查單位的合規(guī)水平及控制洗錢風險的能力
C.對被檢查單位履行反洗錢義務的合規(guī)性做出評價
D.對被檢查單位控制管理洗錢風險的適當性做出評估

A.審核確定
B.收集信息
C.初評與復評
D.篩選分析信息

A.報送虛假信息
B.控制他人賬戶洗錢
C.通過對敲洗錢
D.操縱股價