A.國際禁毒委員會
B.國家禁毒委員會
C.國際禁毒管理局
D.國家禁毒管理局
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A.風險為本
B.規(guī)則為本
C.合規(guī)為本
D.打擊為本
A.強調(diào)法人機構(gòu)的反洗錢義務，弱化非法人機構(gòu)的反洗錢義務
B.強調(diào)法人機構(gòu)在履行反洗錢義務中的系統(tǒng)性作用
C.對非法人機構(gòu)反洗錢義務的履行情況，應重點關注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過非法人機構(gòu)的反洗錢義務履職情況，反應法人機構(gòu)制度設計和組織架構(gòu)的有效性
A.避免了中國受到國際金融制裁的重大風險
B.這是踐行“三大攻堅戰(zhàn)”的重要成果
C.維護了國家聲譽和金融安全
D.為“一帶一路”、“人民幣國際化”等順利實施提供了保障
A.司法機關因集資詐騙案針對多個賬戶進行資金凍結(jié)
B.網(wǎng)點員工上報某賬戶存在可疑人員、可疑交易的信息
C.機構(gòu)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)本機構(gòu)反洗錢政策和程序存在諸多不足
D.當?shù)匾患倚⌒推髽I(yè)參與的海外活動涉及多筆原因不明的電匯
A.既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，，金融機構(gòu)應當分別提交大額交易和可疑交易報告
B.同時符合兩項以上大額交易標準的交易，金融機構(gòu)應當分別提交大額交易報告
C.金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告
D.金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當提交可疑交易報告
A.進出口貿(mào)易公司
B.黃金珠寶行業(yè)
C.影視公司
D.拍賣行
A.賬戶資金的流動速率快，但日初和日終的余額很少
B.在沒有提供公用事業(yè)賬單的情況下開立新賬戶
C.單位賬戶長期結(jié)余與企業(yè)規(guī)模相比過高
D.長期頻繁存取低于大額交易報告限額的現(xiàn)金
A.客戶回訪
B.網(wǎng)絡信息查驗
C.實地查訪
D.公用事業(yè)賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證
A.不可篡改
B.可跟蹤稽查
C.一致性
D.完整性
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。