A.上游
B.中游
C.下游
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A.無聯(lián)系方式
B.不同聯(lián)系方式
C.同一聯(lián)系方式
D.不同住址
A.疑似傳銷
B.疑似詐騙
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
A.終止業(yè)務(wù)關(guān)系
B.向客戶營銷理財(cái)產(chǎn)品
C.警告客戶停止犯罪活動
D.報(bào)告當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>
A.事前
B.事中
C.事后
D.以上都是
A.報(bào)警
B.風(fēng)險(xiǎn)提示
C.營銷
D.告知到其他銀行開戶
A.延長
B.縮短
C.約定
D.以上都不對
A.理財(cái)產(chǎn)品
B.銀行卡
C.客戶信息
D.貴金屬
A.國際禁毒委員會
B.國家禁毒委員會
C.國際禁毒管理局
D.國家禁毒管理局
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.規(guī)則為本
C.合規(guī)為本
D.打擊為本
A.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)，弱化非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)
B.強(qiáng)調(diào)法人機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中的系統(tǒng)性作用
C.對非法人機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的履行情況，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注反洗錢工作流程、內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.通過非法人機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)履職情況，反應(yīng)法人機(jī)構(gòu)制度設(shè)計(jì)和組織架構(gòu)的有效性
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。