單項(xiàng)選擇題不屬于“公轉(zhuǎn)私”交易公司客戶主要分布行業(yè)的為（）

A.批發(fā)零售業(yè)
B.珠寶銷售
C.制造業(yè)
D.汽車銷售


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)（）客戶的盡職調(diào)查和資金監(jiān)測(cè)。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.最高風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題以下哪種不屬于銀行針對(duì)集中批量開戶應(yīng)當(dāng)采取的措施（）

A.開展專項(xiàng)監(jiān)測(cè)分析排查
B.加強(qiáng)對(duì)異常開戶的盡職調(diào)查
C.加大營銷力度，主動(dòng)介紹網(wǎng)銀手機(jī)銀行業(yè)務(wù)
D.加大防詐騙提示力度

4.單項(xiàng)選擇題（）是商業(yè)銀行大額現(xiàn)金收支管理的“第一關(guān)”。

A.授權(quán)中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心

7.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)不屬于虛擬網(wǎng)絡(luò)這一渠道的特征？（）

A.高效率
B.低成本
C.隱蔽性高
D.便于追蹤

8.單項(xiàng)選擇題如涉及欺詐風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)將欺詐交易報(bào)送至（）風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)。

A、人民銀行
B、反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、銀保監(jiān)
D、銀聯(lián)

9.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)不屬于電信詐騙通常具有的特征？（）

A.非接觸性
B.全面智能化
C.高度分散化
D.攻擊飽和化

10.單項(xiàng)選擇題對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶后，個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)回對(duì)公戶。屬于“公轉(zhuǎn)私”交易的（）

A.循環(huán)交易
B.關(guān)聯(lián)交易
C.虛構(gòu)交易拆分交易
D.虛構(gòu)交易

最新試題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題