2012年4月13日,甲省A市煙草專賣局接到舉報(bào),稱本市零售戶“一凡名煙名酒店”銷售假煙。A市局指派稽查人員小林、小譚、小華前往調(diào)查,其中小林、小譚持有省局核發(fā)的煙草專賣執(zhí)法檢查證,小華持有省政府法制辦核發(fā)的行政執(zhí)法證件。小林、小譚在該店內(nèi)查獲了涉嫌為非法生產(chǎn)卷煙的Y品牌卷煙21條,依法對(duì)該批卷煙進(jìn)行了先行登記保存,并拍攝了照片。小林、小華對(duì)店主韓某進(jìn)行了詢問并制作了詢問筆錄,韓某供述自2月份以來,累計(jì)銷售Y品牌卷煙90條。執(zhí)法人員在現(xiàn)場(chǎng)查獲的賬冊(cè)記載,韓某自2月份以來,累計(jì)銷售Y品牌卷煙292條,銷售金額2.32萬元。之后,小林、小譚就Y品牌卷煙的銷售數(shù)額問題,對(duì)韓某進(jìn)行了重新詢問,韓某在第二次詢問中交待了其累計(jì)銷售Y品牌卷煙292條的違法事實(shí)。調(diào)查人員遂采信了韓某的第二次詢問筆錄,認(rèn)定韓某銷售Y品牌卷煙292條。經(jīng)省煙草質(zhì)量檢測(cè)站鑒定,Y品牌卷煙為“假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣”產(chǎn)品。韓某的鄰居吳某向執(zhí)法人員提供了“聽其他人說過韓某銷售假煙”的證言,但吳某為精神病人,不能正確表達(dá)意志。
4月21日,A市局告知韓某擬對(duì)其罰款1.16萬元,韓某要求舉行聽證。A市局同意了韓某的聽證要求并發(fā)布了聽證公告,決定于4月30日組織聽證。4月25日,A市局指定了小譚為聽證會(huì)主持人,并書面通知了韓某舉行聽證的時(shí)間和地點(diǎn)并同時(shí)報(bào)告省級(jí)局。4月30日,聽證會(huì)如期舉行。聽證中,韓某向主持人提供了新的證據(jù),小譚以“調(diào)查取證屬于行政機(jī)關(guān)職權(quán)”為由拒絕接收;最后,當(dāng)事人、調(diào)查人員均進(jìn)行了最后陳述。聽證記錄人制作了聽證筆錄,主持人、記錄人等相關(guān)人員全部簽字確認(rèn),韓某拒絕確認(rèn)聽證筆錄,記錄人對(duì)此注明情況并簽字。聽證結(jié)束后,主持人根據(jù)聽證情況,向?qū)Yu科唐科長(zhǎng)提交了聽證報(bào)告。5月7日,A市局依法對(duì)韓某做出了行政處罰決定。
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甲縣煙草專賣局對(duì)本案進(jìn)行處罰時(shí),誰應(yīng)當(dāng)對(duì)違法行為負(fù)舉證責(zé)任?理由是什么?(2分)
執(zhí)法人員在本案調(diào)查過程中分別使用了哪些證據(jù)審查的方法?(8分,不結(jié)合材料具體分析不得分)
請(qǐng)對(duì)上述材料中出現(xiàn)的證據(jù)進(jìn)行審查,逐項(xiàng)簡(jiǎn)要說明能否作為定案依據(jù)。(9分)
除特性法則外,證據(jù)的審查判斷還應(yīng)遵循哪幾個(gè)基本原則?(3 分)
調(diào)查人員對(duì)韓某違法銷售數(shù)額的證據(jù)審查運(yùn)用了何種證據(jù)審查的方法?(4分,多答一項(xiàng)倒扣1分)
本案中執(zhí)法人員使用了哪些證據(jù)審查方法并簡(jiǎn)述理由。(6分,多答一種方法每種倒扣1分)
如果在后續(xù)調(diào)查中,查出甲所購(gòu)假煙來自于上線乙,且乙已向甲、丙、丁3人銷售假煙已達(dá)6萬元,有甲、丙、丁的詢問筆錄和銀行往來賬及鑒定報(bào)告等證據(jù)證明屬實(shí)。乙是否構(gòu)成犯罪?涉及哪些罪名?(4分)
請(qǐng)根據(jù)證據(jù)采信規(guī)則指出下列各組證據(jù)中哪些證據(jù)優(yōu)先適用,并簡(jiǎn)要說明理由。(7分)(1)汪某的證言、孫某的證言;(2)A市煙草質(zhì)量檢測(cè)分站的鑒定結(jié)論、甲省產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)站的鑒定結(jié)論;(3)勘驗(yàn)筆錄、尹某的詢問筆錄、孫某的證言、銷售賬冊(cè)答
指出A市局在聽證過程中的錯(cuò)誤之處,并提出正確做法。(5分)
本案的違法主體是誰?為什么?(4分)