《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號），對金融機構(gòu)監(jiān)測涉恐名單的具體要求是什么？

我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括哪些？

掛賬原因為“賬號狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）

查庫內(nèi)容要全面，查庫人要親自核點庫存，如實登記查庫登記簿，庫管員必須始終在場。查庫時應(yīng)認真檢查包括但不限于以下內(nèi)容（）

出現(xiàn)哪些情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶？

重要空白憑證的銷毀工作有哪些？

湖南農(nóng)商銀行能辦理的農(nóng)信銀業(yè)務(wù)類型有哪些？

重要空白憑證訂購計劃什么時候報給省聯(lián)社，所報計劃的依據(jù)是什么？

哪個機構(gòu)負責(zé)人民銀行支付系統(tǒng)的申報、變更和撤銷（）

下列關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定正確的有（）