A.總部
B.分支機(jī)構(gòu)
C.總部和分支機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
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A.主要負(fù)責(zé)人
B.部門負(fù)責(zé)人
C.總部主管反洗錢工作部門負(fù)責(zé)人
D.總部主管反洗錢工作的負(fù)責(zé)人
A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
A.呼吁所有成員國并敦促所有司法管轄區(qū)加強(qiáng)盡職調(diào)查，在最嚴(yán)重的情況下呼吁各國采取反制措施
B.對該國進(jìn)行處罰
C.禁止該國企業(yè)和居民進(jìn)行跨境資金交易
D.取消該國FATF成員資格
A.向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實(shí)身份信息和交易信息
B.如實(shí)提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過了有效期，及時(shí)更新身份證件并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問
A.網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的貸款機(jī)構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
最新試題
對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
受益所有人應(yīng)該是（）。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
在識別、核對代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。