A.網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的貸款機(jī)構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
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A.票據(jù)詐騙罪
B.信用卡詐騙罪
C.保險(xiǎn)詐騙罪
D.合同詐騙罪
A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.侵犯財(cái)產(chǎn)罪
D.妨害社會(huì)管理秩序罪
A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
A.刪除了“協(xié)助”用詞
B.刪除了“明知”要件
C.取消了罰金限額
D.增加了有期徒刑期限
A.擴(kuò)大了洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍
B.將上游犯罪本犯納入洗錢(qián)罪的主體范圍
C.修改了跨境資金的措辭
D.取消洗錢(qián)金額的罰金數(shù)額限制
最新試題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥?jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
《反洗錢(qián)信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢(qián)信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程，健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度？（）
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢(qián)信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》，到（），初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是：（）。