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A.書(shū)證
B.物證
C.視聽(tīng)資料
D.勘驗(yàn)記錄、鑒定結(jié)論
A.行政復(fù)議
B.行政訴訟
C.仲裁
D.起訴
A.非法所得等值500萬(wàn)元人民幣以上,或者違法金額等值2億元人民幣以上的;
B.擬按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形,以有類(lèi)似情形按照最相類(lèi)似原則推定適用該條款予以處罰的;
C.外匯局或者金融機(jī)構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的;
D.案情重大復(fù)雜、難以定性處罰等其他需報(bào)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的。
A.法律、行政法規(guī)
B.部門(mén)規(guī)章
C.其他規(guī)范性文件
D.操作規(guī)程
A.協(xié)助調(diào)查賬戶通知書(shū)
B.調(diào)查通知書(shū)
C.檢查通知書(shū)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)
A.檢查報(bào)告
B.立案報(bào)告
C.事實(shí)確認(rèn)書(shū)
D.證據(jù)清單
A.20年
B.15年
C.10年
D.5年
A.5人
B.7人
C.3人
D.9人
A.行政處罰告知書(shū)
B.行政處罰決定書(shū)
C.檢查報(bào)告
D.證據(jù)清單
A.調(diào)查筆錄
B.證據(jù)清單
C.事實(shí)確認(rèn)書(shū)
D.書(shū)面陳述
最新試題
違反規(guī)定簽發(fā)《攜帶外幣出境許可證》的,給予有關(guān)責(zé)任人()處分。
下列支付憑證代理行不予受理:()。
有下列()情況之一的一般劃入次級(jí)類(lèi)。
辦理外匯業(yè)務(wù)出現(xiàn)糾紛或事故不及時(shí)處理和上報(bào)的,給予有關(guān)責(zé)任人();情節(jié)嚴(yán)重的,給予()處分。
倉(cāng)單權(quán)利質(zhì)押率最高不超過(guò)倉(cāng)物價(jià)值的()%。
違反規(guī)定對(duì)國(guó)際收支申報(bào)遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)的,給予有關(guān)責(zé)任人();情節(jié)嚴(yán)重的,給予();造成嚴(yán)重后果的,給予()。
借款人支付資金時(shí),應(yīng)提交提款申請(qǐng)書(shū)或貸款資金發(fā)放支付申請(qǐng)審批書(shū),經(jīng)信貸人員及其負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。采取受托支付的(后付款的)一并提交以下資料:()。
辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù),有下列行為之一的,給予有關(guān)責(zé)任人警告至記過(guò)處分;情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的,給予記大過(guò)至留用察看處分或解除勞動(dòng)合同處理()
根據(jù)借款申請(qǐng)人所購(gòu)房產(chǎn)的(),確定貸款額度,最高不得超過(guò)購(gòu)房總價(jià)款的60%。
低風(fēng)險(xiǎn)承兌業(yè)務(wù)是指提供100%保證金或全額(差額)部分以()質(zhì)押的承兌業(yè)務(wù)。