多項(xiàng)選擇題下列說(shuō)法正確的是：（）

A.綜合柜員在本網(wǎng)點(diǎn)辦理日常業(yè)務(wù)
B.主管柜員在本網(wǎng)點(diǎn)辦理授權(quán)等管理業(yè)務(wù)
C.信用社主任可對(duì)社轄網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行授權(quán)
D.聯(lián)社理事長(zhǎng)（主任）柜員可對(duì)聯(lián)社內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行授權(quán)


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)個(gè)人客戶(hù)和單位客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為幾類(lèi)？（）

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)工作應(yīng)當(dāng)遵循（）原則。

A.以“了解你的客戶(hù)”為基本原則
B.審慎性原則
C.持續(xù)性原則
D.信息保密原則

3.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員履行客戶(hù)身份識(shí)別過(guò)程中，（）行為應(yīng)該通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)提交可疑交易報(bào)告。

A.客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

4.多項(xiàng)選擇題哪些交易或者行為應(yīng)當(dāng)通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)提交可疑交易報(bào)告？（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶(hù)要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來(lái)源和用途可疑
D.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金

5.多項(xiàng)選擇題哪些大額交易應(yīng)當(dāng)通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)提交大額交易報(bào)告？（）

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
B.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
C.交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)