A、省一級以上分支機構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機構(gòu)
C、區(qū)一級支行以上機構(gòu)
D、縣(市)支行以上機構(gòu)
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A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留
A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃權(quán)
D、臨時凍結(jié)權(quán)
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
A、補正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
最新試題
反洗錢的審計要點包括()。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?