單項選擇題利用客戶自身特點所隱含的風(fēng)險因素，風(fēng)險大小通過客戶的基本身份信息及其真實性、準(zhǔn)確性和完整性來衡量屬于（）。

A、客戶身份風(fēng)險因素
B、客戶地域風(fēng)險因素
C、客戶行業(yè)風(fēng)險因素
D、客戶交易風(fēng)險因素


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1.單項選擇題以下說法中正確的是：（）

A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告

2.單項選擇題下列哪個國際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

3.單項選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是（）

A、個人
B、個人和單位
C、單位
D、自然人和法人

4.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責(zé)權(quán)分明、平衡制約、制度健全以及（）。

A、專人負(fù)責(zé)
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效

5.單項選擇題目前，我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是：（）

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪

6.單項選擇題聯(lián)合國通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約所規(guī)定的上游犯罪是：（）

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪

7.單項選擇題最早受到關(guān)注的洗錢活動是在哪種犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社會
B、走私
C、販毒
D、受賄

8.單項選擇題金融行動特別工作組什么時候?qū)ｉT制定了8條反恐融資建議？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

9.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項信息發(fā)生變化后，金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將變更情況報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計情況

最新試題

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題