A、人民銀行
B、工作人員
C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D、義務(wù)主體
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A、客戶身份風(fēng)險(xiǎn)因素
B、客戶地域風(fēng)險(xiǎn)因素
C、客戶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素
D、客戶交易風(fēng)險(xiǎn)因素
A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報(bào)告
B、中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報(bào)告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報(bào)告
A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、個(gè)人
B、個(gè)人和單位
C、單位
D、自然人和法人
A、專人負(fù)責(zé)
B、運(yùn)作有序
C、及時(shí)有效
D、注重實(shí)效
最新試題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。