單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施必須經(jīng)中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？（）

A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時(shí)凍結(jié)


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1.單項(xiàng)選擇題哪個(gè)國際公約首次要求締約國將恐怖主義、恐怖組織和恐怖行為定為刑事犯罪？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的客體僅限于：（）

A、可疑交易活動(dòng)
B、可疑交易主體
C、金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于行政處罰，以下說法錯(cuò)誤的是：（）

A、違法行為輕微并及時(shí)糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對(duì)沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進(jìn)行處罰

4.單項(xiàng)選擇題我國《刑法》第三百一十二條規(guī)定的“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客體是：（）

A、國家的金融管理秩序
B、司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)
C、當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益
D、市場(chǎng)交易的穩(wěn)定性

5.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場(chǎng)檢查程序一般包括哪五個(gè)階段：（）

A、檢查立項(xiàng)、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項(xiàng)、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理