A.領(lǐng)導(dǎo)全行履行反洗錢(qián)職責(zé),有效管控反洗錢(qián)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
B.按年度向董事會(huì)提交反洗錢(qián)工作報(bào)告,及時(shí)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件
C.指導(dǎo)審計(jì)部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)工作履行審計(jì)職責(zé)
D.審議全行反洗錢(qián)工作政策、規(guī)劃和重大事項(xiàng)
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A.一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)支行
D.二級(jí)支行
A.及時(shí)
B.定時(shí)
C.全面
D.完整
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財(cái)務(wù)損失
D.聲譽(yù)損失
A.收費(fèi)項(xiàng)目明確
B.制定服務(wù)規(guī)程
C.提高服務(wù)專(zhuān)業(yè)化水平
D.服務(wù)檔案健全
E.有完善的收費(fèi)投訴處理制度
A.盡職調(diào)查
B.貸款發(fā)放
C.支付管理
D.貸后管理
最新試題
違反個(gè)人儲(chǔ)蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理()。
代理機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證,應(yīng)由郵儲(chǔ)銀行統(tǒng)一印制,并嚴(yán)格執(zhí)行郵儲(chǔ)銀行制定的()、()、()、()等制度。
董事會(huì)下設(shè)的()()或?qū)iT(mén)設(shè)立的()對(duì)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督。
代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的,應(yīng)收回所有()。
郵儲(chǔ)銀行對(duì)代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的檢查重點(diǎn)包括哪些()。
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形之一,給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理()。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)的規(guī)定,在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置及時(shí)、準(zhǔn)確公示()等。
郵儲(chǔ)銀行員工有下列哪些違規(guī)行為,直接給予開(kāi)除處分,或者解除勞動(dòng)合同()。
根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下說(shuō)法正確的是()。
嚴(yán)禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。