A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構(gòu)的反洗錢工作要求
B.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責(zé)
C.負責(zé)組織轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳
D.開展客戶洗錢風(fēng)險等級人工復(fù)評工作
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A.領(lǐng)導(dǎo)全行履行反洗錢職責(zé)，有效管控反洗錢合規(guī)風(fēng)險
B.按年度向董事會提交反洗錢工作報告，及時向董事會和監(jiān)事會報告重大洗錢風(fēng)險事件
C.指導(dǎo)審計部門對反洗錢工作履行審計職責(zé)
D.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
A.及時
B.定時
C.全面
D.完整
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財務(wù)損失
D.聲譽損失
A.收費項目明確
B.制定服務(wù)規(guī)程
C.提高服務(wù)專業(yè)化水平
D.服務(wù)檔案健全
E.有完善的收費投訴處理制度
最新試題
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價機制，包括對（）、（）、（）、（）等，確保內(nèi)控評價符合監(jiān)管機構(gòu)的要求。
上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）
違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
郵儲銀行對代理營業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)的檢查重點包括哪些（）。
商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。
嚴禁預(yù)簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
銀監(jiān)會及派出機構(gòu)根據(jù)金融機構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學(xué)、合理、可行。
代理機構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。