A.重要單證使用應(yīng)堅(jiān)持先交易、后發(fā)售的原則(匯兌手工網(wǎng)點(diǎn)除外)
B.重要單證應(yīng)隨用隨蓋章,嚴(yán)禁事先在重要單證上加蓋業(yè)務(wù)印章或經(jīng)辦人員名章
C.同一尾箱內(nèi)重要單證應(yīng)按號(hào)碼順序使用,不得跳號(hào)
D.原則上禁止把重要單證帶離營(yíng)業(yè)柜臺(tái)使用
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A.合規(guī)
B.合法
C.及時(shí)
D.保密
A.全面覆蓋
B.突出重點(diǎn)
C.統(tǒng)籌安排
D.務(wù)求實(shí)效
E.持續(xù)跟進(jìn)
A.政府指導(dǎo)價(jià)
B.政府定價(jià)
C.市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)
D.自主定價(jià)
A.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項(xiàng)
B.監(jiān)督評(píng)價(jià)全行反洗錢工作
C.向高級(jí)管理層報(bào)告反洗錢工作
D.牽頭制定全行反洗錢專項(xiàng)管理制度,對(duì)與反洗錢相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程進(jìn)行合規(guī)審查
A.客戶行為異常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套現(xiàn)
D.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
最新試題
根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下說(shuō)法正確的是()。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)培育良好的企業(yè)內(nèi)控文化,引導(dǎo)員工樹立()、(),提高員工的職業(yè)道德水準(zhǔn),規(guī)范員工行為。
對(duì)于實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的收費(fèi)項(xiàng)目,商業(yè)銀行有下列哪些情形的,認(rèn)定為違規(guī)收費(fèi)行為()。
郵儲(chǔ)銀行員工嚴(yán)禁以任何形式參與或介紹他人參與()、()、()等活動(dòng)。
代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的,應(yīng)收回所有()。
根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下事項(xiàng)可由郵儲(chǔ)銀行二級(jí)分行申請(qǐng)的有()。
郵儲(chǔ)銀行員工違規(guī)行為處理種類有()
嚴(yán)禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引》規(guī)定,內(nèi)部審計(jì)人員在從事內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)時(shí)()。
董事會(huì)下設(shè)的()()或?qū)iT設(shè)立的()對(duì)商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督。