A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條規(guī)定所報可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規(guī)定所報可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
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A.專項(xiàng)檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項(xiàng)檢查
D.全面檢查和不定期檢查
A.中國人民銀行
B.偵查機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
A、中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B、被談話人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門負(fù)責(zé)人
A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門負(fù)責(zé)人
A.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。
D.保險經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無法說明資金來源。
A.質(zhì)詢
B.問卷調(diào)查
C.座談提問
D.查賬
A、分管行領(lǐng)導(dǎo)
B、后勤服務(wù)部門
C、征信管理部門
D、會計(jì)財務(wù)部門
A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級征信管理部門
D、征信中心及分中心
根據(jù)《地方性金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量量化考評方案（試行）》，非接口行完整性和準(zhǔn)確性評價通過每家機(jī)構(gòu)抽?。ǎ┟谠摍C(jī)構(gòu)有未結(jié)清賬戶的借款人和其名下的未結(jié)清業(yè)務(wù)作為樣本進(jìn)行比對。
A、30
B、50
C、100
D、200
A、1個月
B、2個月
C、3個月
D、4個月
最新試題
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄?、真?shí)性，保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請。
銀行應(yīng)在（）的前提下合理下放對小企業(yè)貸款的審批權(quán)限，優(yōu)化簡化審批流程，提高貸款審批效率，為小企業(yè)客戶提供快捷的服務(wù)。
當(dāng)人民銀行在公開市場上買入國債時，是實(shí)行（）
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險能力的因素是（）
根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定，關(guān)于各種支票的支付方式，正確的表達(dá)應(yīng)當(dāng)是（）
我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）