A.旅游
B.境外留學(xué)
C.探親
D.捐贈(zèng)
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A.真實(shí)性
B.了解客戶
C.盡職審查
D.了解業(yè)務(wù)
A.新加坡元
B.澳元
C.加拿大元
D.瑞士法郎
A.如果該筆款項(xiàng)沒有在境內(nèi)動(dòng)用過，沒有產(chǎn)生任何除利息外的收益，款項(xiàng)可全額退回，而不受境內(nèi)個(gè)人外匯匯出匯款單筆和當(dāng)日累計(jì)限額的限制
B.為避免外行陷入轉(zhuǎn)出方與轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)糾紛，除因經(jīng)辦員操作失誤或系統(tǒng)原因改由其他渠道重新辦理匯款退出的，可以對(duì)該筆匯款申請(qǐng)進(jìn)行修改、撤銷外，原則上不得對(duì)系統(tǒng)已受理的匯款申請(qǐng)進(jìn)行修改、撤銷。
C.款項(xiàng)已解付至收款人賬戶的情況下，如該筆款項(xiàng)需要退回，需比照正常的匯出匯款手續(xù)辦理
D.款項(xiàng)尚未解付至收款人賬戶前（即款項(xiàng)仍在招商銀行內(nèi)部賬戶中），可以從系統(tǒng)內(nèi)按原路將其款項(xiàng)退回
A.以下都不是
B.非客戶原因?qū)е碌闹貜?fù)成交
C.客戶在招商銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)自助操作失誤
D.因招商銀行人員指導(dǎo)客戶自助操作失誤
A.居留許可證
B.國(guó)際組織人員證
C.行政技術(shù)人員證
D.外交人員證
A.日
B.周
C.旬
D.月
A.境內(nèi)居民身份證
B.臺(tái)灣護(hù)照
C.美國(guó)護(hù)照
D.港澳居民來往大陸通行證
A.網(wǎng)點(diǎn)
B.同一分行
C.總行范圍
D.全國(guó)他行
A.等值5萬美元
B.等值10萬美元
C.等值15萬美元
D.等值20萬美元
A.當(dāng)日累積兌換超過等值5000美元的，憑本人有效身份證件及12個(gè)月內(nèi)原兌換水單辦理
B.當(dāng)日累計(jì)兌換不超過等值500美元（含）的，可憑本人有效身份證辦理
C.當(dāng)日累計(jì)兌換不超過等值5000美元（含）的，可憑本人有效身份證辦理
D.當(dāng)日累計(jì)兌換超過等值500美元的，憑本人有效身份證件及12個(gè)月內(nèi)原兌換水單辦理
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。