A.真實(shí)性
B.了解客戶
C.盡職審查
D.了解業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.新加坡元
B.澳元
C.加拿大元
D.瑞士法郎
A.如果該筆款項(xiàng)沒(méi)有在境內(nèi)動(dòng)用過(guò)，沒(méi)有產(chǎn)生任何除利息外的收益，款項(xiàng)可全額退回，而不受境內(nèi)個(gè)人外匯匯出匯款單筆和當(dāng)日累計(jì)限額的限制
B.為避免外行陷入轉(zhuǎn)出方與轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)糾紛，除因經(jīng)辦員操作失誤或系統(tǒng)原因改由其他渠道重新辦理匯款退出的，可以對(duì)該筆匯款申請(qǐng)進(jìn)行修改、撤銷外，原則上不得對(duì)系統(tǒng)已受理的匯款申請(qǐng)進(jìn)行修改、撤銷。
C.款項(xiàng)已解付至收款人賬戶的情況下，如該筆款項(xiàng)需要退回，需比照正常的匯出匯款手續(xù)辦理
D.款項(xiàng)尚未解付至收款人賬戶前（即款項(xiàng)仍在招商銀行內(nèi)部賬戶中），可以從系統(tǒng)內(nèi)按原路將其款項(xiàng)退回
A.以下都不是
B.非客戶原因?qū)е碌闹貜?fù)成交
C.客戶在招商銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)自助操作失誤
D.因招商銀行人員指導(dǎo)客戶自助操作失誤
A.居留許可證
B.國(guó)際組織人員證
C.行政技術(shù)人員證
D.外交人員證
A.日
B.周
C.旬
D.月
A.境內(nèi)居民身份證
B.臺(tái)灣護(hù)照
C.美國(guó)護(hù)照
D.港澳居民來(lái)往大陸通行證
A.網(wǎng)點(diǎn)
B.同一分行
C.總行范圍
D.全國(guó)他行
A.等值5萬(wàn)美元
B.等值10萬(wàn)美元
C.等值15萬(wàn)美元
D.等值20萬(wàn)美元
A.當(dāng)日累積兌換超過(guò)等值5000美元的，憑本人有效身份證件及12個(gè)月內(nèi)原兌換水單辦理
B.當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值500美元（含）的，可憑本人有效身份證辦理
C.當(dāng)日累計(jì)兌換不超過(guò)等值5000美元（含）的，可憑本人有效身份證辦理
D.當(dāng)日累計(jì)兌換超過(guò)等值500美元的，憑本人有效身份證件及12個(gè)月內(nèi)原兌換水單辦理
A.3
B.5
C.1
D.不允許超過(guò)備案金額
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中，正確的是（）。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。