單項選擇題反洗錢年度工作報告及報表,各分行應于每年結束后()向總行報送

A.3日
B.5日
C.8日​
D.10日


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.單項選擇題對公客戶包含企金客戶、個體工商戶、同業(yè)客戶和SPV客戶,客戶號由10位數(shù)字構成,構成規(guī)則為()

A.地區(qū)號(2位)+客戶性質(1位)+序號(6位)+校驗位(1位)
B.地區(qū)號(2位)+客戶性質(2位)+序號(5位)+校驗位(1位)
C.地區(qū)號(2位)+客戶性質(1位)+序號(5位)+校驗位(2位)
D.地區(qū)號(2位)+客戶性質(2位)+序號(4位)+校驗位(2位)

5.單項選擇題客戶申請預留組合簽章服務,須與興業(yè)銀行簽署協(xié)議以明確相關的責任和義務。單位存款人組合預留簽章應包括()

A.單位公章或財務專用章及若干個人簽章
B.單位公章及若干個人簽章
C.財務專用章及若干個人簽章
D.業(yè)務專用章及若干個人簽章

8.單項選擇題對于企業(yè)開立涉及貨物貿易項下外匯收支有關外匯賬戶的,開戶時應查詢()

A.貿易外匯收支企業(yè)名錄
B.全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
C.外匯局資本項目信息系統(tǒng)
D.反洗錢監(jiān)測管理系統(tǒng)

9.單項選擇題人民幣NRA賬戶與境外、境內之間發(fā)生的人民幣資金收支,以及由此產(chǎn)生的賬戶余額變動,應對()

A.10000人民幣以上變動辦理國際收支統(tǒng)計申報50000
B.人民幣以上變動辦理國際收支統(tǒng)計申報
C.可不用辦理國際收支統(tǒng)計申報
D.按照有關規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計申報

10.單項選擇題銀行應按有關規(guī)定將境外機構銀行結算賬戶的開立、變更、撤銷以及資金結算收付信息報送()

A.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
B.STL系統(tǒng)
C.外匯局資本項目信息系統(tǒng)
D.貿易外匯收支企業(yè)名錄

最新試題

移動營銷業(yè)務中的信用卡類業(yè)務包括()

題型:多項選擇題

金融自助通清機時,對已開卡但因故障未吐卡,客戶未取卡的情況,應聯(lián)系客戶,填寫《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》,超過()仍未認領可作銷卡處理。

題型:單項選擇題

分行如開展移動營銷借記卡業(yè)務,須設置()負責虛擬柜員管理、零售移動營銷業(yè)務的憑證調撥、盤點、會計檔案管理。

題型:單項選擇題

智能柜臺交易日志、業(yè)務憑證、附件均應()前完整、及時掃描上傳至分行FTP及會計憑證影像系統(tǒng),并作好會計憑證影像系統(tǒng)日結工作。

題型:單項選擇題

客戶通過智能柜臺修改留存在興業(yè)銀行的個人客戶信息,包括()等信息。

題型:多項選擇題

智能柜員的業(yè)務審核崗在辦理業(yè)務中,對開戶客戶資料的()負責。

題型:多項選擇題

VTM機具上操作“信用卡預寄卡激活”,是指將信用卡中心預先郵寄的()進行激活的交易。

題型:單項選擇題

客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點申請辦理折/單密碼重置,可直接辦理。

題型:判斷題

金融自助通的異常處理流程中,核心已記賬、已打印憑證、未吐卡,該情況出現(xiàn)的原因可能是由于()

題型:單項選擇題

在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風險業(yè)務時,移動營銷崗除須嚴格審核客戶身份,還須對客戶填寫資料進行認真核對,對于可疑人員、老年人等重點客戶要加強手機等聯(lián)系方式的確認,采?。ǎ┑仁侄芜M行進一步核實。

題型:多項選擇題