判斷題對(duì)于2年以上的檢查監(jiān)督人員,應(yīng)根據(jù)其業(yè)務(wù)掌握情況,安排至營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、作業(yè)中心等輪崗、替班或跟班學(xué)習(xí),且連續(xù)輪崗、替班時(shí)間不低于1個(gè)月,或每人每年跟班學(xué)習(xí)時(shí)間不少于20個(gè)工作日,學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)注重從檢查監(jiān)督角度研究對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新模式的風(fēng)險(xiǎn)控制。

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3.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶包含企金客戶、個(gè)體工商戶、同業(yè)客戶和SPV客戶,客戶號(hào)由10位數(shù)字構(gòu)成,構(gòu)成規(guī)則為()

A.地區(qū)號(hào)(2位)+客戶性質(zhì)(1位)+序號(hào)(6位)+校驗(yàn)位(1位)
B.地區(qū)號(hào)(2位)+客戶性質(zhì)(2位)+序號(hào)(5位)+校驗(yàn)位(1位)
C.地區(qū)號(hào)(2位)+客戶性質(zhì)(1位)+序號(hào)(5位)+校驗(yàn)位(2位)
D.地區(qū)號(hào)(2位)+客戶性質(zhì)(2位)+序號(hào)(4位)+校驗(yàn)位(2位)

4.單項(xiàng)選擇題客戶申請(qǐng)預(yù)留組合簽章服務(wù),須與興業(yè)銀行簽署協(xié)議以明確相關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。單位存款人組合預(yù)留簽章應(yīng)包括()

A.單位公章或財(cái)務(wù)專用章及若干個(gè)人簽章
B.單位公章及若干個(gè)人簽章
C.財(cái)務(wù)專用章及若干個(gè)人簽章
D.業(yè)務(wù)專用章及若干個(gè)人簽章

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)于企業(yè)開立涉及貨物貿(mào)易項(xiàng)下外匯收支有關(guān)外匯賬戶的,開戶時(shí)應(yīng)查詢()

A.貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄
B.全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
C.外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)
D.反洗錢監(jiān)測管理系統(tǒng)

8.單項(xiàng)選擇題人民幣NRA賬戶與境外、境內(nèi)之間發(fā)生的人民幣資金收支,以及由此產(chǎn)生的賬戶余額變動(dòng),應(yīng)對(duì)()

A.10000人民幣以上變動(dòng)辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)50000
B.人民幣以上變動(dòng)辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
C.可不用辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
D.按照有關(guān)規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)

9.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)按有關(guān)規(guī)定將境外機(jī)構(gòu)銀行結(jié)算賬戶的開立、變更、撤銷以及資金結(jié)算收付信息報(bào)送()

A.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
B.STL系統(tǒng)
C.外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)
D.貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄

最新試題

社區(qū)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)零容忍差錯(cuò)有()

題型:多項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。

題型:單項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行金融自助通可辦理以下()

題型:多項(xiàng)選擇題

查庫要求:社區(qū)支行負(fù)責(zé)人對(duì)本-網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)的智能柜臺(tái)重要空白憑證、會(huì)計(jì)重要物品()面盤查一次。社區(qū)支行負(fù)責(zé)人擔(dān)任憑證管理崗的,需由管轄支行會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管安排會(huì)計(jì)人員代社區(qū)支行負(fù)責(zé)人查庫。

題型:單項(xiàng)選擇題

移動(dòng)式智能柜臺(tái)的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過()

題型:單項(xiàng)選擇題

金融自助通協(xié)管員根據(jù)機(jī)具運(yùn)行情況,合理匡算用卡量,填制《興業(yè)銀行自助通領(lǐng)卡申請(qǐng)表》,經(jīng)()審核后,向?qū)9軉T提出領(lǐng)卡申請(qǐng)。

題型:單項(xiàng)選擇題

向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號(hào)碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

題型:判斷題

下列屬于金融自助通專管員(憑證管理崗)職責(zé)的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

自助通的卡片管理原則應(yīng)遵循()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷崗人員不包括()

題型:單項(xiàng)選擇題