A.予以封存
B.予以凍結(jié)
C.向人民法院申請訴訟保全
D.向人民銀行申請證據(jù)保全
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
以下（）情形發(fā)生后，應(yīng)及時將客戶風(fēng)險等級調(diào)整為高風(fēng)險：
（1）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查。
（2）客戶因為涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被行內(nèi)其他機(jī)構(gòu)或本行代理行查詢。
（3）客戶多次被本行報送可疑交易報告，并有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為。（4）客戶被總行確認(rèn)為高風(fēng)險。
（5）客戶被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管列為高風(fēng)險。
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.金融犯罪情報中心
A.5
B.10
C.15
D.20
A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關(guān)規(guī)定
D.上述三個方面
最新試題
中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產(chǎn)品，對理財計劃管理人收取業(yè)績費(fèi)描述正確的是（）
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售，對于銷售系統(tǒng)，以下說法正確的是（）
中銀理財計劃是標(biāo)準(zhǔn)的人民幣資產(chǎn)管理產(chǎn)品，它表現(xiàn)在以下幾個方面（）
中銀貨幣市場增值理財計劃中客戶需要負(fù)擔(dān)的費(fèi)用有（）。
某客戶最近兩年均由黑名單機(jī)構(gòu)審計，則預(yù)警指標(biāo)后評級（）。
權(quán)益投資信托理財業(yè)務(wù)的法律主體包括（）。
客戶經(jīng)理對授信客戶進(jìn)行標(biāo)簽化管理，應(yīng)在（）系統(tǒng)操作。
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產(chǎn)的投向領(lǐng)域為（）。
理財產(chǎn)品的利率風(fēng)險主要指（）。
中銀扶農(nóng)通寶要求借款人近（）年銷售收入和盈利能力穩(wěn)定。