A.銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)，包括個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)立、個(gè)人客戶(hù)資料修改業(yè)務(wù)；單位代理人申請(qǐng)單位賬戶(hù)開(kāi)立、單位客戶(hù)資料修改業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括未在交行開(kāi)戶(hù)的個(gè)人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)等
C.電子渠道協(xié)議簽約業(yè)務(wù)
D.其他需核對(duì)客戶(hù)身份證件的業(yè)務(wù)、交行或人民銀行規(guī)定需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)

A.如客戶(hù)申請(qǐng)辦理的是單位結(jié)算賬戶(hù)業(yè)務(wù)的，分行可繼續(xù)為該客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
B.如客戶(hù)申請(qǐng)辦理的是個(gè)人銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)的，分行應(yīng)暫停為該客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，并在事后對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)
C.如客戶(hù)申請(qǐng)辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，分行可根據(jù)法規(guī)制度規(guī)定、內(nèi)部管理要求及風(fēng)險(xiǎn)程度決定是否為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.分行如繼續(xù)為客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)通過(guò)第二代居民身份證閱讀器、請(qǐng)客戶(hù)出具輔助證件、有權(quán)機(jī)關(guān)證明材料、上門(mén)核實(shí)等方式核實(shí)客戶(hù)身份，并根據(jù)核實(shí)情況決定是否繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。分行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)登記客戶(hù)準(zhǔn)確的聯(lián)系方式，并在事后進(jìn)一步核實(shí)客戶(hù)身份

A.公安部公布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的
B.公安部或者國(guó)家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯(cuò)誤并書(shū)面通知的
C.公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動(dòng)，對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書(shū)面通知的
D.人民法院作出的生效裁決對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的

A.對(duì)“可疑交易填報(bào)”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理
B.對(duì)于需要網(wǎng)點(diǎn)配合調(diào)查或者提供相關(guān)信息的，通過(guò)工作平臺(tái)發(fā)起調(diào)查任務(wù)，并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)回復(fù)情況進(jìn)行相應(yīng)處理
C.定期在“關(guān)注客戶(hù)群交易監(jiān)控”下對(duì)關(guān)注客戶(hù)群進(jìn)行交易持續(xù)監(jiān)控，并進(jìn)行識(shí)別分析、判斷和處理
D.對(duì)上報(bào)可疑交易的客戶(hù)，在系統(tǒng)中調(diào)高客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.在“可疑填報(bào)任務(wù)分配”中，對(duì)可疑填報(bào)任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號(hào)進(jìn)行分配和調(diào)整
B.在“可疑交易審核報(bào)告”中，對(duì)“反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析崗”上報(bào)的可疑交易報(bào)告進(jìn)行審核
C.在“異?？蛻?hù)報(bào)告審核”中，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的異?？蛻?hù)進(jìn)行審核
D.對(duì)“反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析崗”匯報(bào)的重點(diǎn)可疑交易，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)上報(bào)人民銀行的，完成03以上重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的撰寫(xiě)、向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送和系統(tǒng)內(nèi)復(fù)審的操作；認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)上報(bào)人民銀行的，通知并指導(dǎo)“反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析崗”在系統(tǒng)中修改報(bào)告的可疑程度和內(nèi)容等，并完成系統(tǒng)復(fù)審的操作

A.要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶(hù)
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

A.客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的

A.被列入國(guó)家有關(guān)部門(mén)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單及其他禁止性名單
B.外國(guó)現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，包括國(guó)家元首、政府首腦、高層政要，重要的政府、司法或者軍事高級(jí)官員，國(guó)有企業(yè)高管、政黨要員等，或者這些人員的家庭成員及其他關(guān)系密切的人員
C.因涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求協(xié)助調(diào)查
D.利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)
E.屬于典當(dāng)與拍賣(mài)等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)
F.來(lái)自國(guó)家有關(guān)部門(mén)發(fā)布的制裁、禁運(yùn)的國(guó)家和地區(qū)

A.各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)（以上各項(xiàng)不含其下屬的各類(lèi)企事業(yè)單位）、擁有國(guó)內(nèi)法人資格的同業(yè)
B.未與交行建立個(gè)貸、理財(cái)業(yè)務(wù)關(guān)系的，且僅辦理少量?jī)?chǔ)蓄業(yè)務(wù)的個(gè)人客戶(hù)
C.長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)
D.確認(rèn)客戶(hù)資產(chǎn)或交易行為與其身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)等相符