A.拆分交易洗錢
B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢
C.現(xiàn)金走私洗錢
D.貿(mào)易洗錢
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A.針對(duì)性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實(shí)時(shí)監(jiān)管
D.分類監(jiān)管
A.管理責(zé)任人
B.責(zé)任人之一
C.直接責(zé)任人
D.第一責(zé)任人
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.合規(guī)部門
A.反洗錢工作政治站位不斷提高
B.洗錢威脅日趨復(fù)雜
C.國內(nèi)壓力向國際傳導(dǎo)
D.強(qiáng)監(jiān)管，重處罰，嚴(yán)問責(zé)
A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.監(jiān)管走訪
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
最新試題
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。