A.10
B.30
C.50
D.100
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A.反洗錢宣傳只針對(duì)一般員工,與中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對(duì)中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺(tái)的反洗錢法律法規(guī)、中外反洗錢監(jiān)管處罰實(shí)例等
D.對(duì)于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊(cè)、利用銀行內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物等方式開展宣傳
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))
D.行業(yè)(含職業(yè))
A.檢查頻率
B.覆蓋范圍
C.延伸要求
D.檢查人員
A.金額在等值5000美元以上至1萬美元(含)的,應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元(含)的,應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的,應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的,應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹
A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動(dòng)亂的國家(地區(qū))
D.外匯管制嚴(yán)格
A.收集
B.查詢
C.使用
D.管理
A.個(gè)人客戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個(gè)人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對(duì)公客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對(duì)公客戶的稅務(wù)登記證復(fù)印件
A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報(bào)關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識(shí)的
A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對(duì)手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣(含轉(zhuǎn)口貿(mào)易)提供貿(mào)易融資時(shí),應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則,不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資
最新試題
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4(一般可疑交易報(bào)告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí),需滿足以下要求()。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
以下關(guān)于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
客戶前來領(lǐng)取社保卡,但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過()。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)?()
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r(shí),經(jīng)辦員必須辦理()。
境內(nèi)人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。