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A.客戶填寫的《單位基本情況表》
B.客戶提供的《營業(yè)執(zhí)照》（三證合一）或《特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知》
C.《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》或外商投資企業(yè)備案回執(zhí)
D.開戶許可證
A.船長借支
B.赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差的國家（地區(qū)），對外勞務(wù)合作或?qū)ν獬邪こ添?xiàng)下提取外幣現(xiàn)鈔
C.赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差的國家（地區(qū)），境外代表處（辦事處）辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)下提取外幣現(xiàn)
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國項(xiàng)下每個團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下
A.轉(zhuǎn)存一年以內(nèi)（含一年）的存款
B.償還國內(nèi)外貸款
C.支付備用金
D.投資有價證券
E.購買理財(cái)產(chǎn)品
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實(shí)時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時，經(jīng)辦員必須辦理（）。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。