您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶填寫的《單位基本情況表》
B.客戶提供的《營業(yè)執(zhí)照》（三證合一）或《特殊機構(gòu)代碼賦碼通知》
C.《外商投資企業(yè)批準證書》或外商投資企業(yè)備案回執(zhí)
D.開戶許可證
A.船長借支
B.赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴格、金融條件差的國家（地區(qū)），對外勞務(wù)合作或?qū)ν獬邪こ添椣绿崛⊥鈳努F(xiàn)鈔
C.赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴格、金融條件差的國家（地區(qū)），境外代表處（辦事處）辦公經(jīng)費項下提取外幣現(xiàn)
D.境內(nèi)機構(gòu)公務(wù)出國項下每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下
A.轉(zhuǎn)存一年以內(nèi)（含一年）的存款
B.償還國內(nèi)外貸款
C.支付備用金
D.投資有價證券
E.購買理財產(chǎn)品
A.外幣資本金賬戶
B.外幣前期費用賬戶
C.外幣外債賬戶
D.外幣境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
最新試題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）