單項選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組人員有變動時，反洗錢崗位人員需要在（）天內(nèi)以公文的行式變更相關(guān)人員。

A.10
B.15
C.20
D.30


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1.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，你應(yīng)如何處理？（）

A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.向公司主管或上級領(lǐng)導(dǎo)報告，請求批示，按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之

2.單項選擇題以下哪些機構(gòu)可以對可疑交易活動進行調(diào)查？（）

A.中國人民銀行或其省一級派出機構(gòu)
B.中國人民銀行或其派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或其授權(quán)的市一級以上派出機構(gòu)
D.中國人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)

3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》實施時間是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日

6.單項選擇題金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)向哪個機構(gòu)上報可疑交易報告？（）

A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

7.單項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查，下列哪項描述不正確？（）

A.都是人民銀行履行反洗錢職責(zé)的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機構(gòu)，調(diào)查的客體既包括金融機構(gòu)也包括相關(guān)的單位與個人
C.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的結(jié)果不同

8.單項選擇題中國于2007年成為哪個組織的正式成員？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

10.單項選擇題不屬于金融機構(gòu)反洗錢保密義務(wù)的事項是哪項？（）

A.反洗錢法律、法規(guī)和準(zhǔn)則
B.報告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機構(gòu)配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動的工作信息
D.客戶的基本身份信息

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題