A.全面覆蓋
B.成本效益
C.批量監(jiān)管
D.快速處置
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A.風(fēng)險(xiǎn)處理
B.抵押登記
C.授信執(zhí)行
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
A.主動(dòng)管理
B.單筆管理
C.批量管理
D.被動(dòng)管理
A.個(gè)人貸款筆數(shù)多、金額小、周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，采取批量監(jiān)管可以極大的提高效率
B.個(gè)人貸款違約率高，因此必須采取集中化、批量化的方式進(jìn)行管理
C.通過(guò)批量管理可以將信用風(fēng)險(xiǎn)的控制節(jié)點(diǎn)由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后移至風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，將風(fēng)險(xiǎn)扼殺在萌芽狀態(tài)
D.同一地區(qū)各筆貸款風(fēng)險(xiǎn)之間通常具有相關(guān)性，批量監(jiān)管可以將多筆貸款匯集成貸款組合集中進(jìn)行管理
A.30萬(wàn)元個(gè)人質(zhì)押貸款
B.40萬(wàn)元個(gè)人裝修貸款
C.50萬(wàn)元個(gè)人助業(yè)貸款
D.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的60萬(wàn)元個(gè)人出國(guó)留學(xué)貸款
A.借款人無(wú)法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過(guò)30萬(wàn)元人民幣的
B.借款人無(wú)法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過(guò)50萬(wàn)元人民幣的
C.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
D.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且金額不超過(guò)50萬(wàn)元人民幣的
最新試題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。