A.具有半年以上本行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)
B.具有一年以上本行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)
C.具有本行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)知識(shí)
D.借款人具有2年以上本行業(yè)或相近行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)
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A.集體企業(yè)的承包經(jīng)營者
B.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人
C.合伙企業(yè)合伙人
D.私營企業(yè)的承包人或承租人
A.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
B.代理商
C.自助和非自助
D.電話
A.別墅
B.商鋪
C.寫字樓
D.非唯一商品住房
A.本人名下的商品住房
B.貸款投向經(jīng)營實(shí)體名下的別墅
C.第三人名下的商鋪
D.未成年子女名下的簡易結(jié)構(gòu)廠房
A.個(gè)人助業(yè)貸款不可以改變還款計(jì)劃
B.借款人征得貸款行同意可以改變還款計(jì)劃，可采用會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)提供的各種還本付息方式
C.借款人征得貸款行同意可以改變還款計(jì)劃，但采用分期還款方式的不得改為一次性還本方式
D.借款人征得貸款行同意可以改變還款計(jì)劃，但采用一次還本方式的不得改為分期還款方式
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。