A.1
B.3
C.5
D.8
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一律不得辦理展期手續(xù)
B.對(duì)1年期以下的個(gè)人助業(yè)貸款，借款人因不可預(yù)見原因?qū)е虏荒馨雌趦斶€貸款，可以辦理展期
C.借款人申請(qǐng)貸款展期無須結(jié)清全部利息，但應(yīng)取得擔(dān)保人書面同意
D.貸款展期可以略低于原貸款發(fā)放條件
A.調(diào)查人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)查看、與相關(guān)人員座談等方式，多渠道收集有關(guān)申請(qǐng)人的經(jīng)營(yíng)情況等信息
B.對(duì)單筆貸款金額200萬元以上的貸款必須由2名及以上人員共同調(diào)查，并由雙人對(duì)抵押物進(jìn)行實(shí)地核實(shí)
C.借款人提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證、合伙協(xié)議、承包租賃協(xié)議等資料是否真實(shí)、有效，是否按規(guī)定辦理年檢手續(xù)，有無被吊銷、注銷、聲明作廢、內(nèi)容變更等情況
D.對(duì)單筆貸款金額50萬元以下的貸款必須由2名及以上人員共同調(diào)查，并且不必進(jìn)行實(shí)地核實(shí)
A.借款人可以同時(shí)申請(qǐng)二筆200萬元的貸款。
B.借款人可以在2008年1月10日申請(qǐng)一筆100萬元的貸款，單筆期限至2011年1月9日
C.借款人可以在2008年12月11日申請(qǐng)一筆150萬元的貸款，單筆期限至2009年12月10日
D.借款人在2008年12月11日申請(qǐng)一筆200萬元的貸款，單筆期限至2010年12月9日
A.1，500
B.5，500
C.1，1000
D.5，1000
A.具有半年以上本行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)
B.具有一年以上本行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)
C.具有本行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)知識(shí)
D.借款人具有2年以上本行業(yè)或相近行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)
最新試題
美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。