A.客戶資源豐富
B.市場需求量大
C.信貸管理水平較高
D.具有質押黃金保管能力
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A.人民幣定期儲蓄存單
B.外幣定期儲蓄存單
C.憑證式國債
D.具有現(xiàn)金價值的保險單
A.抵押物為通用廠房的，一級分行可視情況確定是否辦理保險手續(xù)
B.抵押物價值只可采取內(nèi)部評估方法確定
C.不能采用自然人保證擔保方式辦理個人助業(yè)貸款
D.可發(fā)放產(chǎn)權式酒店抵押擔保方式的個人助業(yè)貸款
A.全額抵質押方式
B.自然人保證擔保方式
C.商戶聯(lián)保方式
D.信用擔保機構擔保方式
A.合作范圍
B.合作期限
C.保證金擔保條款
D.合作事項
A.別墅
B.商鋪
C.寫字樓
D.非唯一商品住房
最新試題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）