A、國家開發(fā)銀行
B、中國進出口銀行
C、中國農業(yè)發(fā)展銀行
D、中國銀行
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D、支持國家開發(fā)項目融資
A、中國進出口銀行
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C、資產管理公司
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H、金融租賃公司
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B.商業(yè)銀行
C.中國郵政儲蓄銀。
D.農村資金互助社
E.中央國債登記結算有限責任公司
F.資產管理公司
G、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用聯合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農村資金互助社）；準單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會
A.機構準入
B.業(yè)務準入
C.法人準入
D.高級管理人員準入
E.技術準入
A.管風險
B.提高透明度
C.管機構
D.管法人
E.管內控
最新試題
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。