A.機(jī)評(píng)限額，風(fēng)險(xiǎn)狀況
B.機(jī)評(píng)限額，人工批復(fù)
C.經(jīng)營(yíng)狀況，機(jī)評(píng)限額
D.人工批復(fù)，機(jī)評(píng)限額
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A.保證、抵押、質(zhì)押
B.抵押、質(zhì)押、信用
C.保證、承諾、抵押
D.抵押、質(zhì)押、監(jiān)管
A.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人
B.事業(yè)部副總裁
C.分行分管行領(lǐng)導(dǎo)
D.分行行長(zhǎng)
A.保證人經(jīng)營(yíng)異常
B.營(yíng)收、利潤(rùn)與開工率不符
C.抵質(zhì)押物價(jià)格大幅波動(dòng)
D.負(fù)債高于營(yíng)收、利潤(rùn)增速
A.被擔(dān)保人
B.受益人
C.擔(dān)保人
D.第一受益人
A.核保實(shí)行經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理對(duì)本團(tuán)隊(duì)核保業(yè)務(wù)的真實(shí)有效性和合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和證實(shí)
B.由招商銀行準(zhǔn)備的合同文本及其他核保資料核保全程應(yīng)在核保人員手中或視線之中，客戶出具的資料核實(shí)后應(yīng)交由核保人員收?qǐng)?zhí)
C.具備核保資格的人員方能參與核保，突發(fā)的、臨時(shí)的核保工作也可暫由其他不具備核保資格的人參與核保
D.核保人員須負(fù)責(zé)質(zhì)物、質(zhì)權(quán)證明交付入庫(kù)
A.簽署空白合同文本
B.GPS定位核保
C.自由查詢企業(yè)征信
D.代客戶保管或轉(zhuǎn)交支票
A.按照招商銀行反洗錢規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查
B.參與高風(fēng)險(xiǎn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審核
C.直接向總行反洗錢管理員報(bào)告客戶的異常、可以情況
D.協(xié)助調(diào)查可疑交易
A.電子通訊，健康醫(yī)療
B.軍工裝備，政府采購(gòu)
C.商超百貨，建筑工程
D.紡織化纖，光伏制造
A.納入
B.部分納入
C.不納入
D.視情況決定是否納入
A.投資銀行部
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.授信執(zhí)行部
D.資產(chǎn)管理部
最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
客戶來(lái)招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。