單項選擇題自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉屬于大額交易。

A、50，10
B、100，20
C、150，30
D、200，20


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1.單項選擇題各支行、總部營業(yè)部應成立支行反洗錢領導小組。原則上（）為反洗錢領導小組組長，并指定兩名小組成員。

A、支行行長
B、辦公室主任
C、反洗錢上報員
D、營業(yè)部經(jīng)理

2.單項選擇題下面關于中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行反洗錢監(jiān)督管理的職責說法不正確的是（）

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息；
C、按照規(guī)定向各商業(yè)銀行報告分析結果
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

3.單項選擇題大額與可疑交易報告中的“頻繁”交易行為是指（）

A、營業(yè)日每天發(fā)生1次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
B、營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
C、營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
D、營業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

5.單項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》規(guī)定，在中國人民銀行省一級分支機構對可疑交易進行調查期間，對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向（）報告。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、當?shù)毓膊块T

7.單項選擇題在進行客戶身份識別時，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應登記客戶的（）。

A.經(jīng)常居住地
B.住所地
C.工作單位地址
D.臨時居住地

10.單項選擇題（）部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A、國務院反洗錢行政主管部門
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢處
D、財政部反洗錢行政司