多項選擇題按客戶洗錢或恐怖融資風險的高低，銀行客戶劃分為（）等級標準。

A、高風險客戶
B、中風險客戶
C、低風險客戶
D、無風險客戶


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3.單項選擇題各支行、總部營業(yè)部應成立支行反洗錢領導小組。原則上（）為反洗錢領導小組組長，并指定兩名小組成員。

A、支行行長
B、辦公室主任
C、反洗錢上報員
D、營業(yè)部經(jīng)理

4.單項選擇題下面關于中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行反洗錢監(jiān)督管理的職責說法不正確的是（）

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息；
C、按照規(guī)定向各商業(yè)銀行報告分析結果
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

5.單項選擇題大額與可疑交易報告中的“頻繁”交易行為是指（）

A、營業(yè)日每天發(fā)生1次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
B、營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
C、營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
D、營業(yè)日每天發(fā)生10次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

7.單項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》規(guī)定，在中國人民銀行省一級分支機構對可疑交易進行調(diào)查期間，對客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向（）報告。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、當?shù)毓膊块T

9.單項選擇題在進行客戶身份識別時，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應登記客戶的（）。

A.經(jīng)常居住地
B.住所地
C.工作單位地址
D.臨時居住地

最新試題

開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。

題型：單項選擇題