A、反洗錢內(nèi)控制度和組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況
B、客戶身份資料和交易記錄保存情況
C、大額交易和可疑交易報(bào)告情況
D、反洗錢工作內(nèi)部監(jiān)督檢查情況

A、本幣編輯崗
B、外幣編輯崗
C、本幣審批崗
D、外幣審批崗

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向有關(guān)部門核實(shí)

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。
C、金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
D、先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的。

A、歸屬機(jī)構(gòu)
B、客戶名稱
C、風(fēng)險(xiǎn)等級
D、歷史風(fēng)險(xiǎn)等級

A、賬戶信息
B、債項(xiàng)信息
C、交易信息
D、所有預(yù)警信息

A、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
B、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C、金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，客戶身份資料和客戶交易信息應(yīng)當(dāng)銷毀。
D、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。

A、絕密
B、秘密
C、內(nèi)部資料
D、機(jī)密

A、組織有關(guān)部門、支行學(xué)習(xí)貫徹上級反洗錢戰(zhàn)略規(guī)劃和政策法規(guī)。
B、研究制定我行反洗錢相關(guān)工作方案、規(guī)章制度并組織實(shí)施。
C、對全轄范圍內(nèi)各支行的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
D、指定內(nèi)部部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)反洗錢日常管理工作。

A、新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶十個(gè)工作日內(nèi)現(xiàn)金日均流量在200萬元人民幣以上或一次性存取現(xiàn)金50萬元以上。
B、新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶賬戶十個(gè)工作日內(nèi)與單位賬戶發(fā)生資金往來金額在100萬元人民幣以上，且交易可疑。
C、客戶信息齊全，客戶賬戶余額低于5萬元，且日均交易量低于1萬元。
D、新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶賬戶十個(gè)工作日內(nèi)非柜面業(yè)務(wù)交易次數(shù)累計(jì)20次以上且累計(jì)交易金額50萬元以上。