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判斷題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

1.判斷題各分支機構對于經分析判斷，屬于應該手工上報的可疑交易和可疑行為，應保證同時通過系統(tǒng)生成案例上報至反洗錢監(jiān)測分析中心。

2.判斷題在辦理規(guī)定業(yè)務時，需要當場為客戶辦理的，應當場聯(lián)網核查相關個人的公民身份信息；不需當場辦理的，應在辦理相關業(yè)務前聯(lián)網核查相關個人的公民身份信息。

3.判斷題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。

4.判斷題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應中止為客戶辦理業(yè)務。

5.判斷題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，金融機構應在大額交易發(fā)生后5個工作日內、可疑交易發(fā)生后的10個工作日內及時向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額、可疑交易報告。

6.判斷題屬于“紅名單”范圍的客戶做客戶風險評級時應評定為無風險客戶。

7.判斷題柜面人員應通過業(yè)務系統(tǒng)保存完整的個人客戶信息資料，包括存款人姓名、性別、國籍、電話號碼、住所、職業(yè)、身份證件名稱和號碼和有效期限等信息。

8.判斷題客戶與銀行的業(yè)務關系存續(xù)期間，各支行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常經營活動，根據客戶的交易活動情況，堅持對客戶洗錢風險等級結果進行適時調整。

9.多項選擇題下列選項中屬于單位客戶開戶時應提交的資料有（）

A、法人的身份證或身份證明文件
B、工商戶的經營執(zhí)照
C、組織機構代碼證
D、稅務登記證

10.多項選擇題《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下（）行為是洗錢罪的具體行為。

A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶的
C、提供藏匿場所或運輸服務的
D、提供虛假票證的