A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶的
C、提供藏匿場所或運輸服務的
D、提供虛假票證的

A、反洗錢內控制度和組織機構建設情況
B、客戶身份資料和交易記錄保存情況
C、大額交易和可疑交易報告情況
D、反洗錢工作內部監(jiān)督檢查情況

A、本幣編輯崗
B、外幣編輯崗
C、本幣審批崗
D、外幣審批崗

A.通過聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向有關部門核實

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的。
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。
C、金融機構獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的。
D、先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的。

A、歸屬機構
B、客戶名稱
C、風險等級
D、歷史風險等級

A、賬戶信息
B、債項信息
C、交易信息
D、所有預警信息

A、在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B、客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存五年。
C、金融機構破產和解散時，客戶身份資料和客戶交易信息應當銷毀。
D、金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。

A、絕密
B、秘密
C、內部資料
D、機密

A、組織有關部門、支行學習貫徹上級反洗錢戰(zhàn)略規(guī)劃和政策法規(guī)。
B、研究制定我行反洗錢相關工作方案、規(guī)章制度并組織實施。
C、對全轄范圍內各支行的反洗錢工作進行監(jiān)督檢查。
D、指定內部部門或專人負責反洗錢日常管理工作。