A.對金融機構(gòu)直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
B.對金融機構(gòu)直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上十萬元以下罰款
C.建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D.對金融機構(gòu)直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款

A.金融機構(gòu)在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國家工商行政管理部門。
D.金融機構(gòu)在進行客戶身份識別，認為有必要時，可以向公安、工商行政
管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.接收、分析大額和可疑交易報告。
C.對金融機構(gòu)履行大額和可疑交易報告義務(wù)情況進行監(jiān)督檢查。
D.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。

A.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私。
B.金融機構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息。
C.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告。
D.單位和個人向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報洗錢活動后，接受舉報的機關(guān)向新聞媒體披露舉報人和舉報內(nèi)容

A.向國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)定期通報反洗錢工作情況。
B.會同海關(guān)部署規(guī)定應(yīng)當(dāng)通報的個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券金額標準。
C.會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。
D.依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理涉及洗錢犯罪的司法協(xié)助。