客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?。

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。

從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。

從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。

非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網絡支付業(yè)務的非銀行機構。

從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。

未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。

從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？