單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個工作日內(nèi)報送大額交易報告()

A、5個
B、10個
C、3個


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不作為可疑交易報告的,應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由;確認(rèn)為可疑交易的,應(yīng)當(dāng)在可疑交易報告理由中完整記錄對()的分析過程。

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查,情節(jié)嚴(yán)重,處()罰款。

題型:單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

題型:單項(xiàng)選擇題

(),由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對并登記()

題型:多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則,結(jié)合對()、的身份識別情況,對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行分析判斷,記錄分析過程。

題型:多項(xiàng)選擇題

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得(),獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報告()規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后,及時提交可疑交易報告。

題型:填空題