A、6月28日
B、3月28日
C、3月1日
D、6月1日
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A、中國人民銀行；
B、國家外匯管理局；
C、銀監(jiān)局；
D、公安機關(guān)。
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
A.中國人民銀行反洗錢局；
B.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司；
C.中國人民銀行支付結(jié)算司；
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會
D.海關(guān)
E.公安部
A.謹(jǐn)慎安全原則
B.合法審慎原則
C.與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則
D.保密原則
A.公安機構(gòu)
B.審計機構(gòu)
C.財政機構(gòu)
D.金融機構(gòu)
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。