A、偵查
B、協(xié)查
C、補正通知
D、實地查訪
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A、公安部門
B、當?shù)毓簿?br />
C、工商部門
D、中國人民銀行
A、全面性
B、及時性
C、一致性
D、完整性
A、公安機關(guān)
B、人民銀行
C、人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
D、上級行
A、金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件等所有資料
A、1
B、3
C、5
D、10
A、1
B、5
C、10
D、永久
A、按照操作規(guī)定不需保存
B、專門保管
C、保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
D、永久保留
A.最短期限
B.不同期限
C.最長期限
D.永久
A、其中一種
B、至少一種
C、兩種
D、所有
A、責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓
B、吊銷其營業(yè)執(zhí)照
C、取消金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作
D、責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。