A、信托公司
B、財(cái)務(wù)公司
C、汽車租賃公司
D、貨幣經(jīng)紀(jì)公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、客戶身份識(shí)別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報(bào)告
A、人民幣1萬元
B、1萬美元
C、人民幣1000元
D、港幣1000元
A、代理人
B、實(shí)際受益人
C、實(shí)際控制人
D、實(shí)際使用人
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人姓名
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
A、偵查
B、協(xié)查
C、補(bǔ)正通知
D、實(shí)地查訪
A、公安部門
B、當(dāng)?shù)毓簿?br />
C、工商部門
D、中國人民銀行
A、全面性
B、及時(shí)性
C、一致性
D、完整性
A、公安機(jī)關(guān)
B、人民銀行
C、人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、上級(jí)行
A、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件等所有資料
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）