A、500
B、5000
C、1000
D、10000
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A、10
B、20
C、30
D、50
A、可以使用現(xiàn)金
B、可以使用現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬
C、可以轉(zhuǎn)賬
D、不得使用現(xiàn)金
A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日
A、以經(jīng)營(yíng)者的名稱開立個(gè)人結(jié)算賬戶作為對(duì)公賬戶
B、可以開立單位結(jié)算賬戶,賬戶名稱為經(jīng)營(yíng)者的全稱
C、不受從單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)管理的約束
D、納入單位銀行結(jié)算賬戶管理
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
A、總部后勤部財(cái)務(wù)部備案
B、總部后勤部財(cái)務(wù)部審批
C、總部政治部備案
D、總部政治部審批
A、1萬元
B、5萬元
C、10萬元
D、50萬元
A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次
A、須一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、須一次存入,一次支取
D、須一次存入,分次支取
A、只能申請(qǐng)開具一份單位存款證明書,對(duì)證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)
B、可以申請(qǐng)開具多份單位存款證明書,對(duì)每份證明書按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)
C、只能申請(qǐng)開具一份單位存款證明書,不得收取手續(xù)費(fèi)
D、可以申請(qǐng)開具多份單位存款證明書,不得收取手續(xù)費(fèi)
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。