單項(xiàng)選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中,最具影響力的核心組織是FATF,它的中文名稱是()。

A.艾格蒙特集團(tuán)
B.金融情報(bào)中心
C.沃爾夫斯堡集團(tuán)
D.金融行動特別工作組


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3.單項(xiàng)選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,驗(yàn)資注冊的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間()。

A、不收不付
B、只付不收
C、可收可付
D、只收不付

4.單項(xiàng)選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,一般存款賬戶不得辦理()。

A、現(xiàn)金繳存
B、現(xiàn)金支取
C、資金收入轉(zhuǎn)賬
D、資金付出轉(zhuǎn)賬

6.單項(xiàng)選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,單位銀行卡賬戶的資金必須由其()轉(zhuǎn)賬存入,該賬戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

A、一般存款賬戶
B、基本存款賬戶
C、臨時(shí)存款賬戶
D、專用存款賬戶

9.單項(xiàng)選擇題在銀行開戶的個體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營戶異地采購的貨款()。

A、必須支付現(xiàn)金
B、可以轉(zhuǎn)賬或者支付現(xiàn)金
C、必須轉(zhuǎn)賬
D、不得支付現(xiàn)金

10.單項(xiàng)選擇題《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》自()起施行。

A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題