單項(xiàng)選擇題客戶(hù)通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行卡所發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易,由()負(fù)責(zé)報(bào)告。

A、發(fā)卡行
B、業(yè)務(wù)辦理行
C、收單行
D、總行


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1.單項(xiàng)選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》規(guī)定,單位銀行卡賬戶(hù)的資金必須由其()轉(zhuǎn)賬存入,該賬戶(hù)不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

A、一般存款賬戶(hù)
B、基本存款賬戶(hù)
C、臨時(shí)存款賬戶(hù)
D、專(zhuān)用存款賬戶(hù)

4.單項(xiàng)選擇題在銀行開(kāi)戶(hù)的個(gè)體工商戶(hù)、農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)戶(hù)異地采購(gòu)的貨款()。

A、必須支付現(xiàn)金
B、可以轉(zhuǎn)賬或者支付現(xiàn)金
C、必須轉(zhuǎn)賬
D、不得支付現(xiàn)金

5.單項(xiàng)選擇題《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》自()起施行。

A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日

7.單項(xiàng)選擇題在普通支票左上角劃兩條平行線(xiàn)的,為劃線(xiàn)支票,劃線(xiàn)支票()。

A、既可轉(zhuǎn)賬,又可取現(xiàn);
B、只能轉(zhuǎn)賬,不能取現(xiàn);
C、只能取現(xiàn),不能轉(zhuǎn)賬;
D、不能取現(xiàn),不能轉(zhuǎn)賬。

8.單項(xiàng)選擇題代理他人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立個(gè)人存款賬戶(hù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示()的有效身份證件。

A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人

9.單項(xiàng)選擇題開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)銀行簽發(fā)的超過(guò)大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明“現(xiàn)金”字樣的()票據(jù),應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付,實(shí)行登記備案制度。

A、銀行本票、銀行匯票
B、商業(yè)匯票、銀行本票
C、現(xiàn)金支票、銀行匯票
D、銀行匯票、商業(yè)匯票

最新試題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù),法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。

題型:判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿(mǎn)足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪(fǎng)制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪(fǎng)調(diào)查。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題